PF - PPE

Identifique as pessoas politicamente expostas e otimize os resultados da sua empresa.

O PPE é uma solução da Boa Vista Serviços que visa atender à normativa do Bacen Nº 3.339, no que diz respeito à prevenção de lavagem de dinheiro. Para isso, são enriquecidos dados de pessoas politicamente expostas, ou seja, os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de relacionamento próximo.

Com o PPE, além da ação preventiva, é possível identificar e segmentar a base de clientes e prospects para ações estratégicas e direcionadas. A solução é comercializada em Flag PPE, na qual o cliente envia a sua base e é informado se os CPFs são ou não PPE’s e nas seguintes bases já segmentadas:


Normativa
CPF
Nome completo
Cargo
Esfera (Municipal, Estadual, Federal)
Data de nascimento
Data de entrada
Nome da instituição
CPF mãe

Relacionamento
CPF PPE
CPF parente
Nome parente
Data de nascimento
Parentesco

VIP
CPF
Nome
Cargo
Esfera (Municipal, Estadual, Federal)
Data de nascimento
Data de entrada
Nome da instituição

Características
Solução para prospecção e marketing
Ferramenta ideal para atender à regulamentação nº 3.461 e evitar punições
Tratamento diferenciado de parte de seus clientes (PPE’s e relacionados)

Benefícios
Evita que sua empresa seja utilizada para lavagem de dinheiro
Aumenta a segurança nas transações comerciais
Protege a imagem da sua marca
Auxilia na criação de lista de clientes preferenciais

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